دورة الإطار العام لنظم الرقابة الداخلية ومخاطر المؤسسات

الأهداف العامة للبرنامج

تطوير فهم شامل لمفاهيم ومبادئ أنظمة الرقابة الداخلية في القطاع المالي وفق أحدث المعايير العالمية (COSO، بازل III/IV).

تمكين المشاركين من تصميم وتنفيذ أنظمة رقابة داخلية فعّالة ومتكاملة مع إدارة المخاطر المؤسسية.

تعزيز القدرة على تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية في المؤسسات المالية.

تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحديثة في مجال الرقابة وإدارة المخاطر.

الأهداف المعرفية (المبنية على المعرفة)

فهم عميق للمكوّنات الخمسة لنظام الرقابة الداخلية وفق إطار COSO.

إدراك كامل لمتطلبات بازل III/IV في إدارة المخاطر المصرفية.

معرفة شاملة بأنواع المخاطر في المؤسسات المالية (الائتمان، التشغيلية، السوق، السيولة، السمعة).

فهم منهجيات تقييم المخاطر الكمية والنوعية (القيمة المعرّضة للخطر VaR، اختبارات الضغط، تحليل السيناريوهات).

فهم إطار دمج أنظمة الرقابة الداخلية مع إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).

الأهداف المهارية (العملية/التطبيقية)

تصميم أنظمة رقابة متكاملة وفعّالة للمؤسسات المالية.

تطبيق أدوات تقييم المخاطر الحديثة في البيئة المصرفية.

تحليل فجوات الرقابة وتطوير خطط المعالجة.

إعداد تقارير فعّالة حول أداء نظام الرقابة الداخلية.

الأهداف السلوكية (المهنية)

تعزيز النزاهة والموضوعية في ممارسات الرقابة الداخلية.

تطوير الوعي بأهمية ثقافة رقابية سليمة.

تحسين مهارات التواصل مع الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة.

تقوية القدرة على اتخاذ القرارات الاستباقية.

تنمية مهارات العمل الجماعي داخل وحدات الرقابة وإدارة المخاطر.

الأهداف المؤسسية

تحسين جودة أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات.

تعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير المحلية والدولية.

تقليل الخسائر المالية الناتجة عن ضعف الرقابة.

تحسين التصنيفات الائتمانية للمؤسسات.

زيادة كفاءة تخصيص رأس المال بما يتوافق مع متطلبات بازل.

أهداف التقييم والقياس

تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية الحالية.

قياس أداء أنشطة الرقابة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

تحليل فجوات الامتثال مع الأنظمة والمعايير.

تطوير معايير لقياس مستوى نضج نظام الرقابة الداخلية.

الأهداف الاستراتيجية

مواكبة التطورات العالمية في الرقابة المالية.

التكيف مع التغيّرات التنظيمية والتكنولوجية.

تعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة الأزمات.

تحقيق التكامل بين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

المخرجات المتوقعة من البرنامج

قدرة المشاركين على تصميم وتقييم أنظمة رقابة داخلية متكاملة.

اكتساب مهارات متقدمة في إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية.

تطوير كفاءات في استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة.

تحسن الأداء المؤسسي في الحوكمة والامتثال.

زيادة الوعي بأهمية دمج الرقابة الداخلية مع إدارة المخاطر.

ستتعلم في هذا البرنامج المتخصص:

المفاهيم الأساسية:
فهم شامل لأنظمة الرقابة الداخلية وفق معايير COSO وبازل
التمييز بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

المهارات العملية:
تصميم وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية
تطبيق أدوات تقييم المخاطر (الائتمانية، التشغيلية، السيولة)
استخدام التقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات) في الرقابة

إدارة المخاطر:
تحديد وتحليل مخاطر المؤسسات المالية
تطوير خطط لمعالجة فجوات الرقابة
بناء أنظمة الإنذار المبكر للأزمات

التقارير والمتابعة:
إعداد تقارير أداء الرقابة الداخلية
تطوير مؤشرات قياس الأداء (KPIs)
متطلبات الإفصاح والشفافية

أحدث الاتجاهات:
الرقابة الرقمية والتحول التكنولوجي
إدارة مخاطر العملات الرقمية
معايير الاستدامة في الرقابة المالية

ملاحظة: البرنامج مصمم لتحويل المعرفة إلى تطبيق عملي فوري في مكان العمل!

General Framework for Internal Control Systems and Enterprise Risks Course